Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство

5 562 тг.

Отправим Сегодня

Оплачивать покупки Вы можете при получении. Есть бесплатная доставка по Казахстану. Остались вопросы? Звоните
5 562 тг.
Детальная информация
Издательство
Переплет
твердый переплет, 316 страниц
Формат книги
70x100/16
Размер (В x Ш x Т)
242 x 170x 20 (большая)
Бумага
офсет
ISBN
978-5-9614-5200-6
Язык
Русский
Код товара
548247
Описание

«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли


Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
От издательства
Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля. Почему книга достойна прочтения: • над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности; • авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора; • в книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.
Отзывы

5

1 отзывов
1
0
0
0
0
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи интернет-магазина flip.kz войдите или зарегистрируйтесь что бы оставть отзыв
Е
9 ноября
куплен на flip
Достоинства:

Одна из лучших переводных книг по теме.

Недостатки:

нет

Отзыв:

Мою предыдущую копию несколько лет взяли почитать и не вернули, ушла. Купила замену. На русском языке книг по этой теме практически нет, а бывает надо для работы. Эта единственная из переводных, которые я видела, которая реально заслуживает внимание финансистов.